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Saluda Mª José Solana Barras
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Saluda Mª José Solana Barras

Estimados Señores,

Me es grato comunicarles que el pasado día 21 de septiembre el Consejo de Administración de Extraval depositó en mi su confianza para dirigir esta sociedad.

Desde el mayor de los compromisos asumo el cargo de Directora General, con voluntad de contribuir al crecimiento de Extraval para que pueda seguir ofreciendo al tejido empresarial extremeño el impulso necesario para la generación de riqueza en nuestra comunidad.

No quisiera dejar de agradecer a mi antecesor, D. Celestino Vegas, la labor desempeñada hasta el momento, por haberme legado una Sociedad sólida, estructurada y con futuro, lo que facilita la labor encomendada. Me pongo a su disposición para seguir colaborando en el desarrollo de sus proyectos, con ilusión y ganas de contribuir al progreso de Extremadura.

Un cordial saludo,

Mª José Solana Barras

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Publicación de candidaturas

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 33.3 de los estatutos de la sociedad, a continuación, se detallan las candidaturas recibidas para formar parte del Consejo de Extraval:

  • Conservas Vegetales de Extremadura, S.A.
  • Caja Rural de Almendralejo, S.C.C.
  • Caja Rural de Extremadura, S.C.C.
  • Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U.
  • Fundación Caja de Badajoz.
  • Dª Eugenia María Benaín Romero.
  • Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.
  • Corporación Empresarial de Extremadura, S.A.
  • Junta de Extremadura.
  • D. Roberto Ledesma Hernández.

En Badajoz, a 4 de junio de 2024. El Presidente, Miguel Ángel Mendiano Calle.

Convocatoria de socios a la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial número 15, de Badajoz, el martes 11 de junio de 2024 a las 11,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil miércoles día 12 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

  • Primero. - Informe del Presidente.
  • Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2023, así como de la gestión social.
  • Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.
  • Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2024.
  • Quinto.- Fijación del número de consejeros con que contará en los sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.
  • Sexto.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.
  • Séptimo.- Varios y preguntas.
  • Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31º de los estatutos sociales.

Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten.

También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28º de los estatutos sociales.

Badajoz, 21 de marzo de 2024. - El Presidente, Miguel Ángel Mendiano Calle.

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